10 de julio de 2025 – En una operación conjunta nombrada “Operación Gallagher”la guardia civil española y la agencia fiscal, bajo la dirección del Oficina del Fiscal Europeo (EPPO)han desmantelado una importante organización criminal responsable de Un fraude de IVA masivo de 69 millones de euros en el sector de bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024.
Ocho miembros de la organización han sido arrestados después 19 incursiones coordinadas al otro lado de Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera y Valencia. Autoridades incautadas € 400,000 en efectivo, Más de 1 millón de euros en cuentas bancarias, un yate de lujo, 34 relojes de gama alta, 5 vehículos de lujoy emitido órdenes de incautación para 21 propiedades.
Red internacional compleja que involucra a 93 empresas
La organización operaba a través de un Web compleja de 93 empresas registrado en España, Portugal, Alemania, Maltay el Islas Turcas y Caicos. Estas empresas sirvieron tanto como frentes de actividad comercial como canales para lavado de dinero de ingresos criminales.
Fraude de IVA a través de almacenes de impuestos
La investigación se centró en un sofisticado fraude intra-comunitarioexplotando Reglas de la UE que exime al IVA en las transacciones transfronterizas. El esquema confía en almacenes de impuestos en Países Bajos, Portugal y España donde se movieron grandes cantidades de alcohol sin desencadenar obligaciones fiscales inmediatas.
Una vez en España, intermediarios falsos (“comerciantes faltantes”)controlado por el grupo criminal, compró el alcohol, se hizo responsable del IVA, luego desapareció sin pagar. Luego se pasó el alcohol a través de una cadena de Empresas shell que utilizan facturas falsasen última instancia llegando a los consumidores a través de canales de distribución controlados por la red. Aunque el IVA se le cobró en papel, nunca fue remitido a las autoridades fiscales, lo que permitió al grupo competidores socavados con precios artificialmente bajos.
Nacionales españoles al timón
La operación fue dirigida por Tres nacionales españolesque usó hombres de paja para administrar las empresas con shell y distanciarse de la participación directa. Esta estructura complicó esfuerzos para rastrear las transacciones y cambiar la responsabilidad legal a jugadores menores.
La investigación fue encabezada por el Unidad operativa central (UCO) de la Guardia Civil, la Oficina Nacional de Fraude Fiscal (ONIF) de la agencia fiscal, y supervisado por el Eppoque procesa crímenes contra los intereses financieros de la UE.
El esfuerzo a gran escala involucró múltiples unidades civiles regionales de Guardia, servicios caninos y aéreos, y ciberdurabos de los equipos de agencias fiscales nacionales y regionales.
