- Acusado de robar 17.300 litros de petróleo y € 14,280 en efectivo
- Supuestamente forjó más de 100 notas de entrega utilizando nombres de clientes regulares
30 de julio de 2025 -Un hombre de 31 años ha sido arrestado por la Guardia Civil por supuestamente defraudar más que € 70,000 de un distribuidor de aceite de cocina mayorista donde fue empleado. En el transcurso de varios años, el sospechoso supuestamente utilizó su posición dentro de la compañía para desviar grandes cantidades de petróleo al falsificar los documentos de entrega y vender ilegalmente los productos en el mercado negro para obtener ganancias personales.
La investigación comenzó después de la compañía, ubicada en el Región de Marina Altainformaron discrepancias financieras. El especializado Equipo de Roca (centrado en el robo agrícola y rural) de la División Calpe lanzada Operación MenBares para identificar al perpetrador detrás del inventario faltante.
Los investigadores descubrieron que el empleado había estado falsificando sistemáticamente las notas de entrega bajo los nombres de clientes legítimos en varias ciudades de la provincia de Alicante. Estas órdenes fraudulentas crearon deudas falsas para los clientes, principalmente restaurantes, mientras que la compañía nunca recibió el pago por las supuestas entregas.
En total, la Guardia Civil identificó 61 clientes cuyas identidades habían sido mal utilizadas y incautadas 98 Slips de entrega falsificados. El aceite robado, que asciende a 17.300 litros valorados en € 56,800se vendió fuera de los libros en los mercados subterráneos.
Además, el sospechoso está acusado de malversación € 14,280 en efectivo De las ventas legítimas, manteniendo los fondos para sí mismo en lugar de entregarlos a la empresa.
La pérdida estimada completa para la empresa excede € 70,000sin incluir el daño de reputación causado por el mal uso de las identidades del cliente.
En 3 de julioel sospechoso fue arrestado en Dénia. Enfrenta cargos de malversación de fondos, falsificación de documentos y robo de identidad que involucra entidades legalesy ha sido Terminado de su posición en la empresa.
