La Guardia Civil en Murcia ha desmantelado parte de una red criminal que defraudó el Ayuntamiento de Torrepacheco de casi medio millón de euros a través de una estafa cibernética. La operación, con codificación Financierocondujo al arresto de tres sospechosos y la recuperación del € 455,000que fue congelado antes de ser transferido al extranjero.
El fraude, informado en marzo del año pasado, usó el “Hombre en el medio” técnica. Los piratas informáticos interceptaron las comunicaciones entre el consejo y su proveedor de electricidad, imitando a la compañía a solicitar el pago de las facturas pendientes. Los funcionarios, creyendo que los correos electrónicos son genuinos, transfirieron los fondos a una cuenta bancaria que los delincuentes habían establecido exclusivamente para la estafa. El fraude se expuso cuando la compañía de servicios públicos legítimos contactó al consejo sobre las facturas no remuneradas.
Las investigaciones rastrearon la cuenta fraudulenta a una mujer en Valencia, supuestamente reclutada como una “mula de dinero” a cambio de pago. También fueron arrestados dos hermanos con antecedentes penales, también fueron arrestados.
El sospechoso cabecilla, un National rumano de 34 añosfue identificado como el autor intelectual detrás del esquema. Aunque no tiene residencia en España, fue rastreado en hoteles de lujo en Madrid, donde hizo alarde de un lujoso estilo de vida. Las autoridades españolas, que trabajan con la policía rumana, han emitido garantías internacionales de búsqueda y arresto contra él.
La Guardia Civil también vinculó la misma red con un fraude similar dirigido a una compañía farmacéutica portuguesa. La investigación sigue en curso.
