Ciudad de México (AP) – La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió bruscamente el jueves a las sanciones del gobierno de los Estados Unidos que bloquean las transferencias de tres instituciones financieras mexicanas, diciendo que Washington no ha mostrado evidencia de sus acusaciones de lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció las sanciones el miércoles en los bancos Cibanco e Intercam Banco y el vector de corretaje Casa de Bolsa, alegando que habían facilitado millones de dólares en transferencias de dinero para carteles mexicanos de drogas.
Sheinbaum dijo durante su conferencia de noticias matutinas el jueves que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no había mostrado evidencia demostrando que las instituciones llevaron a cabo cualquier lavado de dinero, a pesar de las repetidas solicitudes de tales pruebas.
“El departamento del Tesoro no ha proporcionado una sola evidencia para demostrar que se estaba llevando a cabo cualquier lavado de dinero”, dijo. “No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad aquí. Tienen que poder demostrar que en realidad había lavado de dinero, no con palabras, sino con una fuerte evidencia”.
Los bancos acusados también respondieron a las órdenes, rechazando las acusaciones y citando de manera similar la falta de evidencia.
La firma de corretaje Vector dijo el miércoles por la noche en un comunicado que “rechaza categóricamente cualquier acusación que comprometa su integridad institucional”, mientras que Intercam dijo en un comunicado que niega estar involucrado en cualquier “práctica ilegal”. Vector es propiedad de emprendedor Alfonso Romoquien se desempeñó como jefe de gabinete del ex presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de su presidencia.
Manuel Somoza, presidente de estrategias de Cibanco, le dijo a Local Press que solo escucharon sobre la orden al mismo tiempo que se hizo pública, y señaló que no era una acusación legal formal, sino una investigación.
“Nuestros libros están abiertos”, dijo. “Los rumores son claramente dañinos, ya sean ciertos o no. Entonces, lo que queremos es para (las autoridades estadounidenses) venir e investigar”.
Sheinbaum dijo que fueron notificados por funcionarios estadounidenses de las acusaciones antes del anuncio del miércoles, y que los reguladores financieros mexicanos llevaron a cabo sus propias investigaciones en las instituciones.
Encontraron “infracciones administrativas”, dijo, pero nada cercano a las acusaciones que imponen los funcionarios del Tesoro.
En las órdenes que bloquean las transacciones entre las tres instituciones y los bancos estadounidenses, la administración Trump alegó que las tres compañías facilitaron millones de dólares en transferencias con empresas chinas, que según se usaron para comprar productos químicos para producir fentanilo. El Departamento del Tesoro dijo que las instituciones habían facilitado las transferencias a los bancos estadounidenses, pero los funcionarios no nombrarían qué instituciones estadounidenses estaban implicadas ni proporcionarían más detalles.
Sheinbaum respondió que su propia investigación simplemente mostró que las instituciones tenían relaciones sólidas con clientes y bancos chinos, lo que dijo que era más un indicador de que los dos países comparten una relación comercial sólida. China ha sido la principal fuente de precursores químicos para producir fentanilo en México, según las autoridades estadounidenses. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha tratado cada vez más de bloquear la creciente influencia e inversión china en América Latina.
El líder también expresó su frustración el jueves por la mañana, recordando a los funcionarios de Trump que México es una nación soberana y debe ser tratada como un igual por el gobierno de los Estados Unidos.
“No somos la piñata de nadie”, dijo. “México debe ser respetado”.
