Adolfo Suárez-Madrid Barajas de Madrid fue el escenario de un arresto dirigido por un Nacional Británico acusado de facilitar un esquema de sanciones-evasión y lavado de dinero para un oligarca ruso el lunes 23 de enero.
Richard Masters, de 52 años, fue escoltado del avión por los funcionarios y los funcionarios españoles
El británico, nombrado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como Richard Masters, de 52 años, tiene un negocio de mantenimiento marino en Palma de Mallorca.
El departamento afirma que desde allí dirigió un esquema de lavado de dinero multimillonario que involucra el yate de lujo de 255 pies que pertenece a Viktor Vekselberg.
El yate de $ 90 millones, llamado Tango, había sido incautado por España en abril de 2022, a pedido de las autoridades estadounidenses después de la invasión rusa de Ucrania.
Vekselberg, el fundador de un conglomerado de energía ruso, ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2018.
Según la declaración emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “Vekselberg compró el tango en 2011 y lo ha sido propietario continuamente desde entonces. Alega además que Vekselberg usó a las compañías de shell para ofuscar su interés en el tango para evitar la supervisión bancaria en las transacciones de dólar estadounidense relacionadas con el mismo”
La Guardia Civil española dijo que la operación fue coordinada con el FBI y la Oficina de Seguridad Nacional.
El británico fue arrestado en el avión en Barajas de Madrid y escoltado por funcionarios estadounidenses y españoles.
“El ciudadano británico arrestado es el propietario y administrador de una empresa comercial con sede en Mallorca que ofrece servicios administrativos y mantenimiento a los botes”, dijo The Guardia Civil.
“Entre sus clientes hay un ciudadano ruso que ha tenido prohibido operar en los mercados estadounidenses y con negocios financieros estadounidenses”.
El británico está acusado de ganar aproximadamente 800,000 € a través de su compañía por mantener el yate del oligarca en los 5 años transcurridos desde que Vekselberg ha estado en la lista de sanciones.
“Según la acusación, entre otras cosas, Masters ideó un esquema para usar un nombre falso para el yate, para enmascarar la operación …”
El comunicado de prensa de la Guardia Civil continúa diciendo que las autoridades estadounidenses y españoles afirman que las transacciones de dólar estadounidense no se habrían permitido si hubieran sabido de la participación de Vekselberg.
Masters está actualmente bajo custodia en Madrid esperando los procedimientos formales de extradición para enfrentar el juicio en los Estados Unidos.
