Una mujer de Nueva York se declaró culpable el miércoles en relación con un esquema de inversión de varios años, prometiendo falsamente los inversores el estatus de residente permanente en los Estados Unidos y vendiendo a los inversores extranjeros acceso a políticos estadounidenses, incluido el presidente Trump.
Sherry Xue Li, de Oyster Bay, Nueva York, se declaró culpable de la conspiración de lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos al obstruir la administración de las leyes de financiamiento de campañas de la Comisión Electoral Federal (FEC), de acuerdo a a la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York.
Li enfrentó hasta 20 años de prisión y acordó perder $ 31.5 millones y propiedades en tres ubicaciones como parte de su acuerdo de culpabilidad.
“Li defraudó a más de 150 víctimas en los Estados Unidos y en el extranjero a través de años de mentiras y engaño y buscó beneficiarse vendiendo acceso al proceso democrático. Al hacerlo, intentó corromper una institución fundamental en este país: elecciones transparentes y transparentes libres de influencia extranjera ilegal”, dijo el fiscal de Estados Unidos, Nocella, en una declaración.
Li, junto con su coacusado Lianbo Wang, prometió falsamente a los inversores extranjeros que al invertir en un proyecto de desarrollo “ficticio” llamado Thompson Education Center, podrían obtener una residencia permanente legal a través de un programa de visa EB-5. El dúo defraudó a los inversores de más de $ 30 millones, dijeron los fiscales.
Li y Wang “desviaron el dinero que obtuvieron fraudulentamente de los inversores transfiriendo los fondos a través de cuentas bancarias en los nombres de varias compañías que Li había creado. Una vez que los fondos estaban en esas cuentas”, la pareja usó capital para pagar la vivienda, las joyas, los comidas exclusivas, la ropa y donar a los políticos estadounidenses “.
La pareja actuó como los llamados “donantes de paja” para que los inversores internacionales donen ilegalmente a campañas políticas y comités de acción política. Prometerían acceso a los legisladores a cambio de una tarifa, según los fiscales. El dinero que reunirían se utilizaría para donaciones políticas y “se identificaron falsamente a sí mismos y a otros ciudadanos estadounidenses como los contribuyentes de los fondos”.
La pareja cobró a 12 ciudadanos extranjeros $ 93,000 por persona para asistir a una recaudación de fondos. Luego hicieron $ 600,000 de contribuciones políticas en sus propios nombres al comité que organizó el evento, según la denuncia penal. La campaña de Trump no fue acusada de irregularidades.
“Li, Wang y sus invitados nacionales extranjeros asistieron a la recaudación de fondos del 28 de junio de 2017 y tomaron fotografías con el entonces presidente de los Estados Unidos. [Donald Trump]. Li y Wang luego usaron una fotografía de Li y el presidente tomado en la recaudación de fondos del 28 de junio de 2017 para solicitar inversiones en el proyecto TEC ”, dijo la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York en el comunicado de prensa.
