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- Hasta 70 personas pueden haber sido víctimas de la organización criminal
- El grupo se hizo pasar por socios románticos para manipular y estafar a las víctimas
- 21 personas arrestadas, otras 4 bajo investigación por fraude, lavado de dinero y participación de delitos organizados
5 de abril de 2025 – La Guardia Civil ha arrestado a 21 personas y está investigando cuatro más en relación con una organización criminal que defraudó más de 1.5 millones de euros utilizando un método conocido como la “estafa romántica”. Operando bajo el nombre de código Operación falsa Jamesla investigación reveló que más de 70 personas fueron engañadas para enviar dinero a los estafadores que se hicieron pasar por socios románticos.
Una de las víctimas informó pérdidas de más de € 94,000 después de ser llevado a creer que estaban en una relación romántica genuina.
Cómo funcionó la estafa
El grupo empleó a reclutadores dedicados para atacar a las posibles víctimas, a menudo acercándose a ellas de una manera informal y aparentemente genuina. Recopilaron información personal a través de las redes sociales, el correo electrónico e incluso los números de teléfono móvil.
Una vez que se estableció el contacto, los estafadores crearon perfiles falsos, utilizando fotos robadas y profesiones fabricadas para parecer creíbles. Con el tiempo, crearon confianza y manipularon a las víctimas emocionalmente, desarrollando lo que parecían ser relaciones románticas.
Finalmente, los estafadores afirmarían enfrentar dificultades financieras y pedir ayuda monetaria. Las víctimas fueron persuadidas de transferir grandes sumas de dinero a las cuentas bancarias proporcionadas a través de aplicaciones de mensajería.
Estructura organizada y lavado de dinero
La organización operaba como una red piramidal estructurada, activa no solo en España sino también en Europa y partes de África. Mientras que algunos miembros se centraron en manipular emocionalmente a las víctimas, otros se especializaron en la falsificación de documentos para abrir cuentas bancarias fraudulentas o crear empresas falsas.
El grupo también lavó los ingresos ilícitos comprando productos para la exportación a países africanos o transfiriendo directamente fondos al extranjero. Algunas cuentas bancarias se abrieron utilizando identidades falsas o las llamadas “mulas de dinero” para ocultar el origen de los fondos.
La Guardia Civil realizó siete redadas entre los municipios en Navarra y Madrid, lo que resultó en el arresto de 21 personas y la investigación de cuatro más. Las autoridades también congelaron 93 cuentas bancarias que contienen un total de € 1.5 millones y confiscaron cuatro vehículos.
Impacto a nivel nacional
La investigación fue dirigida por la unidad de delitos cibernéticos de la Guardia Civil, que confirmó que las víctimas estaban ubicadas en Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia y Murcia.
Cómo protegerse de las estafas románticas
- Proteja su información personal: Evite compartir detalles privados como su dirección, número de teléfono o información bancaria con personas que solo ha conocido en línea.
- Verificar perfiles sospechosos: Busque imágenes para verificar si son robados y verifique los datos personales para buscar inconsistencias.
- Revise su configuración de privacidad de las redes sociales: Limite la visibilidad para reducir el riesgo de que los estafadores recopilen información sobre usted.
- No te apresures a enviar dinero: Tómese el tiempo para verificar la identidad de la otra persona y nunca transferir fondos sin investigar la situación a fondo.
- Informar perfiles sospechosos: Puede notificar a la Guardia Civil a través de su sitio web oficial si sospecha que está siendo blanco.
- Preservar evidencia: Si es víctima de tal estafa, guarde capturas de pantalla y conversaciones para apoyar su caso al presentar un informe policial.
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