Según los informes, Bruselas quiere incluir al país en su “lista de grises” contra el lavado de dinero ”
La UE está considerando agregar a Rusia a su anti-lavado de dinero. “Lista de grises” En un esfuerzo por causar daños a la reputación y aumentar la presión financiera sobre Moscú, Financial Times informó el viernes.
La lista negra incluye países que Brussels considera tener regulaciones inadecuadas contra la actividad financiera sombría. La inclusión en la lista impondría requisitos de cumplimiento adicionales a los bancos e instituciones financieras que se ocupan de las personas y entidades rusas, lo que lleva a mayores costos en la realización de actividades comerciales.
La Comisión Europea se está preparando para adoptar una lista revisada de terceros países de alto riesgo la próxima semana, después de posponer su lanzamiento en el último minuto para “Razones administrativas/de procedimiento” FT informó.
“Hay un gran apoyo para poner a Rusia en la lista”, Markus Ferber, un eurodiputado alemán con el Partido del Pueblo Europeo del Centro de De-Defensa, dijo a The Outlet de la Partido del Pueblo Europeo de la UE, el parlamento de la UE.
Por lo general, la UE alinea su lista negra con las decisiones de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF), un organismo intergubernamental global que combate el lavado de dinero y el financiamiento terrorista.
Aunque la membresía de FATF de Rusia fue suspendida en 2023, varios países probablemente bloquearían cualquier intento de agregarlo formalmente a la lista FATF Gray, lo que llevó a Bruselas a considerar una acción unilateral.
A pesar de su suspensión de FATF, Rusia continúa comprometiéndose con el Grupo Euroasiático (EAG), un organismo regional afiliado a FATF. En 2024, el EAG evaluó el progreso de Rusia en el fortalecimiento de sus medidas de financiamiento contra el lavado de dinero y el antiterrorismo. Reconoció algunas mejoras, pero instó a más acciones, particularmente a hacer cumplir las sanciones financieras específicas y aumentar la transparencia en torno a la propiedad beneficiosa.
Ucrania ha presionado repetidamente a que Rusia se coloque en la lista negra FATF, citando sus conexiones con los estados ya en la lista negra y los riesgos potenciales que supuestamente plantea para el sistema financiero global. Sin embargo, estos intentos han fallado debido a la resistencia de varios estados miembros de FATF, incluidos China, India, Arabia Saudita y Sudáfrica.
A pesar de ser suspendida, Rusia sigue obligada a cumplir con los estándares FATF y continúa cumpliendo sus compromisos financieros con la organización.
