Una estafa de criptomonedas abordó más de 19 millones de euros para una pandilla de la provincia de Alicante que se hacía pasar por asesores financieros.
Produjeron videos falsos generados por IA con celebridades que respaldan sus productos para ganar la confianza de los objetivos potenciales.
Las autoridades dijeron que 208 personas fueron engañadas para hacer transferencias bancarias en criptomonerestraciones inexistentes a través de los anuncios de alto perfil publicados en las redes sociales.
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Arrestos: incluido el del líder de la pandilla, se han realizado en Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa.
La mente maestra estaba programada para huir de España por Dubai y ha sido encarcelada.
Se han incautado numerosos teléfonos móviles, computadoras, discos duros y múltiples documentos del grupo.
Las consultas continúan ya que se han identificado varios sospechosos adicionales en el extranjero.
Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policia Nacional para eliminar a los estafadores comenzó hace más de dos años cuando un hombre de Granada informó que había sido engañado con 624,000 €.
Los delincuentes incluso fingieron ser oficiales de Europol y abogados con sede en el Reino Unido que contactaron a sus clientes después de darse cuenta de que habían contado a la policía sobre lo que había sucedido.
Afirmaron que sus inversiones ‘perdidas’ se recuperarían una vez que pagaran impuestos a un país en particular con una billetera criptográfica que luego permitiría que se desbloquee.
La trama también incluía parte de la tripulación disfrazada de gerentes de inversiones que prometían que se podían recuperar grandes sumas si se pagaba una tarifa adicional.
Por lo tanto, algunos inversores desesperados fueron picado dos veces con la esperanza de poder recuperar su dinero.
La operación policial tomó mucho tiempo debido a la pura complejidad del fraude.
Se creó una gran cantidad de compañías de shell en toda España para lavar todas las ganancias.
Los miembros de las pandillas también utilizaron múltiples identidades falsas con el líder que tenía más de 50 nombres diferentes.
